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Enforcement Directorate (ED)

ED ने PMLA के तहत TMC के 3 बैंक खातों में ₹440.42 करोड़ किए फ्रीज, कोलकाता में सर्च ऑपरेशन

📅 08 जुलाई 2026
📰 India Dada News Desk
📍 कोलकाता, पश्चिम बंगाल
ED Press Release 08 July 2026
ED द्वारा 08 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज़।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) के कोलकाता ज़ोनल कार्यालय ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत पश्चिम बंगाल में पांच परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई Carewell Group से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन और संदिग्ध धन हस्तांतरण की जांच के सिलसिले में की गई।

ED की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जांच के दौरान All India Trinamool Congress (AITC) के तीन HDFC बैंक खातों में मौजूद ₹440.42 करोड़ की राशि को PMLA की धारा 17(1A) के तहत फ्रीज किया गया है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है।

मुख्य बिंदु

  • ✔ ED Kolkata Zonal Office द्वारा 5 स्थानों पर तलाशी।
  • ✔ PMLA, 2002 के तहत कार्रवाई।
  • ✔ TMC (AITC) के 3 HDFC बैंक खातों में ₹440.42 करोड़ फ्रीज।
  • ✔ मामला Carewell Group से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन की जांच से संबंधित।
  • ✔ ED ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।
संपादकीय सूचना:
यह समाचार प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सत्यापित जानकारी पर आधारित है। यह मामला वर्तमान में जांच के अधीन है। इस लेख में किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी घोषित नहीं किया गया है। अंतिम निष्कर्ष सक्षम न्यायालय एवं जांच एजेंसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
📌 क्या है पूरा मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) के कोलकाता ज़ोनल कार्यालय ने 08 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि PMLA, 2002 के तहत कोलकाता और आसपास के कुल पांच परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई Carewell Group से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन और संदिग्ध धन हस्तांतरण की जांच के संबंध में की गई।

ED के अनुसार यह जांच पश्चिम बंगाल के बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई। एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान कुछ बैंक खातों के माध्यम से धन के कथित हस्तांतरण और वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है। :contentReference[oaicite:0]{index=0}

प्रेस रिलीज़ के प्रमुख बिंदु

  • ✔ ED Kolkata Zonal Office द्वारा 5 परिसरों पर तलाशी।
  • ✔ कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत।
  • ✔ AITC (TMC) के 3 HDFC बैंक खातों में मौजूद ₹440.42 करोड़ की राशि फ्रीज की गई।
  • ✔ जांच का संबंध Carewell Aviation Pvt. Ltd. और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन से बताया गया है।
  • ✔ ED ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जांच के दौरान एजेंसी ने कुछ वित्तीय लेन-देन, विमान खरीद से संबंधित भुगतान तथा अन्य धन हस्तांतरण की भी जांच का उल्लेख किया है। इन तथ्यों की पुष्टि जांच प्रक्रिया के दौरान की जाएगी और अंतिम निष्कर्ष सक्षम न्यायालय एवं जांच एजेंसियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

महत्वपूर्ण सूचना

यह लेख केवल ED की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सत्यापित जानकारी पर आधारित है। वर्तमान में मामला जांच के अधीन है। इस समाचार का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है। किसी भी व्यक्ति या संस्था की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.
📄 ED की आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में क्या कहा गया?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोलकाता ज़ोनल कार्यालय ने PMLA, 2002 के तहत कोलकाता एवं आसपास के पांच परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई Carewell Group से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन एवं संदिग्ध धन हस्तांतरण की जांच के सिलसिले में की गई।

प्रेस रिलीज़ के अनुसार तलाशी के दौरान All India Trinamool Congress (AITC) के तीन HDFC Bank खातों में मौजूद ₹440.42 करोड़ की राशि को धारा 17(1A), PMLA, 2002 के तहत फ्रीज किया गया। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है।

प्रेस रिलीज़ की मुख्य बातें

  • ✔ ED Kolkata Zonal Office ने 5 परिसरों पर तलाशी ली।
  • ✔ कार्रवाई PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई।
  • ✔ AITC के 3 HDFC बैंक खातों में मौजूद ₹440.42 करोड़ फ्रीज किए गए।
  • ✔ जांच Carewell Aviation Pvt. Ltd. से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन पर केंद्रित है।
  • ✔ ED ने कुछ धन हस्तांतरण, विमान खरीद और संबंधित वित्तीय लेन-देन की जांच का उल्लेख किया है।
  • ✔ एजेंसी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

₹440.42 Cr

फ्रीज की गई कुल बैंक राशि

3

HDFC बैंक खाते

5

तलाशी लिए गए परिसर

PMLA

2002 के तहत कार्रवाई

Editorial Note

इस लेख में दी गई जानकारी केवल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आधिकारिक प्रेस रिलीज़ और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सत्यापित स्रोतों पर आधारित है। जांच अभी जारी है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण संबंधित न्यायालय और जांच एजेंसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
💰 ₹440.42 करोड़ क्यों फ्रीज किए गए?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जांच के दौरान कुछ वित्तीय लेन-देन (Financial Transactions) और धन के प्रवाह (Money Trail) की जांच की जा रही है। एजेंसी का कहना है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कुछ बैंक खातों के माध्यम से धन के हस्तांतरण और उसके उपयोग की जांच की जा रही है। इसी जांच के तहत PMLA, 2002 की धारा 17(1A) के अंतर्गत तीन बैंक खातों में उपलब्ध ₹440.42 करोड़ की राशि को फ्रीज किया गया।

1

₹160 करोड़ का कथित ट्रांसफर

ED के अनुसार जांच में यह सामने आया कि लगभग ₹160 करोड़ विभिन्न बैंक खातों से Carewell Aviation Pvt. Ltd. तथा उससे संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए। यह तथ्य एजेंसी की जांच का हिस्सा है।

2

Aircraft एवं Helicopter खरीद

प्रेस रिलीज़ के अनुसार लगभग ₹82.96 करोड़ का उपयोग Embraer Legacy 600 विमान और Agusta 109 Grand New हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए किए जाने का उल्लेख किया गया है। इन लेन-देन की जांच जारी है।

3

विदेशी भुगतान की जांच

ED ने यह भी कहा है कि वर्ष 2023 में Cayman Islands स्थित एक संस्था को लगभग 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के असुरक्षित ऋण (Unsecured Loan) की व्यवस्था किए जाने के पहलू की भी जांच की जा रही है।

4

आगे की जांच जारी

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विमान एवं हेलीकॉप्टर बाद में किराये पर दिए गए थे। एजेंसी वर्तमान में इन लेन-देन के वास्तविक उद्देश्य और लाभार्थियों की जांच कर रही है।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

उपरोक्त सभी जानकारी 08 जुलाई 2026 को जारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। वर्तमान में यह मामला जांच के अधीन है। इस लेख में वर्णित वित्तीय लेन-देन जांच एजेंसी के आरोपों और जांच संबंधी दावों का सारांश हैं। इन पर अंतिम निष्कर्ष सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।
⚖️ PMLA, 2002 क्या है और ED बैंक खाते कैसे फ्रीज करता है?

Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 भारत का एक प्रमुख कानून है, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित धन (Money Laundering) की पहचान करना, उसकी जांच करना तथा अपराध से प्राप्त संपत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त या फ्रीज करना है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) इसी कानून के अंतर्गत वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों, संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों की जांच करता है। यदि जांच के दौरान एजेंसी को लगता है कि किसी खाते में मौजूद धन मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित हो सकता है, तो कानून में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार उसे अस्थायी रूप से फ्रीज किया जा सकता है।

📜 PMLA का उद्देश्य

मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाना तथा अवैध धन के उपयोग को रोकना।

🏦 बैंक खाता फ्रीज

जांच के दौरान आवश्यक होने पर ED संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत बैंक खातों में उपलब्ध राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकती है।

🔍 जांच प्रक्रिया

एजेंसी बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करती है।

⚖️ अंतिम निर्णय

किसी भी मामले में अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालय और कानून के अनुसार ही लिया जाता है। जांच के दौरान की गई कार्रवाई अंतिम दोष सिद्धि नहीं होती।

ED की सामान्य जांच प्रक्रिया

  1. प्राथमिक शिकायत या निर्धारित अपराध (Scheduled Offence) की जानकारी प्राप्त होना।
  2. वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच।
  3. आवश्यक होने पर तलाशी, दस्तावेज जब्त करना या बैंक खाते फ्रीज करना।
  4. साक्ष्यों का विश्लेषण और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई।
  5. मामला विशेष न्यायालय (PMLA Court) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
संपादकीय स्पष्टीकरण

PMLA के अंतर्गत बैंक खाते फ्रीज किया जाना एक जांच संबंधी कानूनी कार्रवाई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति या संस्था को दोषी घोषित कर दिया गया है। किसी भी मामले में अंतिम निर्णय केवल सक्षम न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है।
📅 ED Investigation Timeline
प्रारंभिक चरण

FIR दर्ज होने के बाद जांच शुरू

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित मामले में दर्ज प्राथमिकी (FIR) के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन (Money Laundering) के पहलुओं की जांच प्रारंभ की।

वित्तीय जांच

बैंक लेन-देन और दस्तावेजों की जांच

जांच एजेंसी ने बैंक खातों, वित्तीय रिकॉर्ड, कंपनियों के दस्तावेज तथा धन के प्रवाह (Money Trail) का विश्लेषण शुरू किया। इसी दौरान विभिन्न वित्तीय लेन-देन की जांच की गई।

08 जुलाई 2026

कोलकाता में 5 स्थानों पर तलाशी

ED Kolkata Zonal Office ने Carewell Group से जुड़े पांच परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड तथा बैंक खातों से संबंधित जानकारी एकत्र की गई।

08 जुलाई 2026

₹440.42 करोड़ फ्रीज

आधिकारिक प्रेस रिलीज़ के अनुसार AITC (TMC) के तीन HDFC बैंक खातों में उपलब्ध ₹440.42 करोड़ की राशि को PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत फ्रीज किया गया।

वर्तमान स्थिति

मामले की जांच जारी

प्रवर्तन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और कानून के अनुसार की जाएगी।

Editorial Note

यह टाइमलाइन केवल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 08 जुलाई 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड पर आधारित है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों में परिवर्तन संभव है।
❓ FAQs, निष्कर्ष एवं आधिकारिक स्रोत

Frequently Asked Questions (FAQs)

ED ने किस कानून के तहत कार्रवाई की?
प्रवर्तन निदेशालय ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई की है।
कितने बैंक खाते फ्रीज किए गए?
ED की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार AITC (TMC) से जुड़े 3 HDFC बैंक खातों में मौजूद ₹440.42 करोड़ की राशि फ्रीज की गई।
क्या किसी को दोषी घोषित कर दिया गया है?
नहीं। यह मामला अभी जांच के अधीन है। अंतिम निर्णय केवल सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
यह जांच किस मामले से जुड़ी है?
ED के अनुसार जांच Carewell Group से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन और धन शोधन (Money Laundering) के आरोपों की जांच से संबंधित है।

निष्कर्ष

08 जुलाई 2026 को जारी ED की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोलकाता में की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान PMLA, 2002 के तहत AITC के तीन HDFC बैंक खातों में मौजूद ₹440.42 करोड़ की राशि फ्रीज की गई। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई जांच में प्राप्त साक्ष्यों तथा लागू कानून के अनुसार की जाएगी।

📑 आधिकारिक स्रोत

  • Enforcement Directorate (ED) – Official Press Release (08 July 2026)
  • Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002
  • Enforcement Directorate Official Website

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Editorial Disclaimer

यह समाचार प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा 08 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। यह मामला वर्तमान में जांच के अधीन है। इस लेख का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है। किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन की कानूनी जिम्मेदारी या दोष का अंतिम निर्धारण केवल सक्षम न्यायालय एवं संबंधित कानूनी प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही माना जाएगा।

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